Invitamos a los oficiales de cumplimiento registrados y calificados en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a registrarse en las capacitaciones que realizaremos, de acuerdo a los sectores y actividad económica de los sujetos obligados.

Temas:

- Administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Conocimiento del cliente, beneficiario final, personas expuestas políticamente (PEP) y debida diligencia.
- El oficial de cumplimiento, funciones, requisitos y sanciones.

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados y representantes legales que ejecuten dicho cargo.

Cronograma de inscripción

*Luego de que se valide la inscripción se remitirá el link de acceso a la plataforma virtual.
*Para obtener el certificado de asistencia deberá completar los 3 días de capacitación.