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Institución > Prevención de Lavado de Activos > Comunicados
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TEMA
DETALLE
FECHA
Oficio No. SCVS-DNPLA-2025-00012500-OC Cumplimiento de Auditoría Externa PLA-FT 2025/02/13
Oficio No. SCVS-DNPLA-2025-00006567-OC Cumplimiento Normativo - Compañías con actividades de Servicios de Blindaje 2025/01/28
Oficio No. SCVS-DNPLA-2025-00000681-OC Recomendaciones para Sector Constructor e Inmobiliario 2025/01/07
Resolución No. JPRF-S-2022-039 Reforma la Sección IV Elementos del Sistema de Prevención de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos (SPARLAFTD). 2022/09/29
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00013073-OC Debida diligencia en el Sector Societario 2019/02/28
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00068816-OC Funciones de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos - DNPLA 2019/09/24
Oficio No. SCVS-DNPLA-2021-00006925-OC Capacitación Futura para Oficiales de Cumplimiento 2021/02/22
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00017366-OC Recordatorio, actualización de manual de acuerdo a norma vigente, Sector Societario. 2019/03/20
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00076108-OC Sanciones por incumplimiento, sector societario 2019/10/17
Oficio No. SCVS-DNPLA-2021-00022049-OC Funciones del OC - Sector Societario 2021/05/17
Oficio No. SCVS-DNPLA-2021-00022041-OC Obligaciones del Órgano de Control - Sector Mercado de Valores 2021/05/17
Oficio No. SCVS-DNPLA-2021-00022046-OC Funciones del Oficial de Cumplimiento - Sector Seguros 2021/05/17
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00063812-OC Funciones del Oficial de Cumplimiento, tomar en consideración para sector seguros 2019/09/10
Oficio No. SCVS-DNPLA-2020-00000931-OC Campaña de cultura en materia de prevención de lavado de activos 2020/01/06
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Guayaquil: Centro Financiero Público 9 de Octubre 200 y Pichincha 14° piso.

Quito: Calle Roca 660 y Amazonas

Machala: Av. 25 de Junio 523 entre Buena Vista y Colon

Loja: Av. Emiliano Ortega, Pasaje A entre Imbabura y Colon

Portoviejo: Av. Universitaria y Av. Emilio Macias

Ambato: Av. de las Americas entre Cuba y Nicaragua

Cuenca: Manuel J. Calle 3-123 y Av. Estadio

Contenido complementario