| Oficio No. SCVS-DNPLA-2025-00012500-OC |
Cumplimiento de Auditoría Externa PLA-FT |
2025/02/13 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2025-00006567-OC |
Cumplimiento Normativo - Compañías con actividades de Servicios de Blindaje |
2025/01/28 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2025-00000681-OC |
Recomendaciones para Sector Constructor e Inmobiliario |
2025/01/07 |
| Resolución No. JPRF-S-2022-039 |
Reforma la Sección IV Elementos del Sistema de Prevención de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y otros Delitos (SPARLAFTD). |
2022/09/29 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00013073-OC |
Debida diligencia en el Sector Societario |
2019/02/28 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00068816-OC |
Funciones de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de
Activos - DNPLA |
2019/09/24 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2021-00006925-OC |
Capacitación Futura para Oficiales de Cumplimiento |
2021/02/22 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00017366-OC |
Recordatorio, actualización de manual de acuerdo a norma
vigente, Sector Societario. |
2019/03/20 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00076108-OC |
Sanciones por incumplimiento, sector societario |
2019/10/17 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2021-00022049-OC |
Funciones del OC - Sector Societario |
2021/05/17 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2021-00022041-OC |
Obligaciones del Órgano de Control - Sector Mercado de Valores
|
2021/05/17 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2021-00022046-OC |
Funciones del Oficial de Cumplimiento - Sector Seguros |
2021/05/17 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00063812-OC |
Funciones del Oficial de Cumplimiento, tomar en consideración
para sector seguros |
2019/09/10 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2020-00000931-OC |
Campaña de cultura en materia de prevención de lavado de
activos |
2020/01/06 |
